Một người Việt bị Mỹ bắt giữ vì rửa tiền
Ngày 20/11, BBC Tiếng Việt loan tin “Chính phủ Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu USD”. Theo đó, ông Le Van Hung (tên không dấu), 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu…
Liệu Tô Lâm có dám tuyên án “tử” cho Trương Mỹ Lan, bất chấp “yếu tố” Trung Quốc hay không?
Một trong những điểm sáng của cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong vai trò người giúp việc đắc lực cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được công luận đánh giá rất cao – đó là việc…
Mô hình “rửa tiền chính trị” của con trai “vua rác” David Dương
Ngày 3/7, BBC Tiếng Việt cho hay “Các dòng tiền trong vụ việc liên quan con trai “vua rác” David Dương”. Theo đó, khu Phố Tàu ở thành phố Oakland, bang California (Mỹ), có một quán bar mang tên Music…
Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài trong 12 năm vì sao Tô Đại không biết?
Quy mô và tầm mức của vụ án tham nhũng Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, được đánh giá là một vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay. Số tiền chiếm đoạt của bà Lan và…
Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị điều tra tội “rửa tiền”
Link Video: https://youtu.be/MfnhQyUnxFA Ngày 28/12, VOA loan tin “Việt Nam mở rộng điều tra đại án Vạn Thịnh Phát, cáo buộc bà Trương Mỹ Lan “rửa tiền’”. VOA dẫn truyền thông trong nước cho hay, Bộ Công an Việt Nam…
Rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị EU chỉ mặt!
Ngày 12/11/2019, tờ Tạp Chí Tài Chính có đăng bài “Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”. Bài báo nói rằng, Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng…
Kiều hối là một kênh rửa tiền của quan chức Việt Nam?
Ngày 27-12-2023, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, lực lượng lao động xuất khẩu gửi về khoảng 3,5 – 4 tỷ USD kiều hối mỗi năm. Ông Hoan còn cho biết, có khoảng 120.000 đến 143.000 lao…
Tiền tham nhũng trong Đảng vô cùng lớn, rửa bằng cách nào?
Lương của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khoảng 800 USD/tháng. Tuy nhiên, ông dám ăn một bữa ăn thịt bò dát vàng tại London, Anh Quốc, với giá bằng khoảng 3 tháng lương của ông. Đấy là…
Những cách mà FBI có thể làm để bắt giữ Nguyễn Minh Quốc
Link Video: https://youtu.be/pW2WcAZm_MQ Như tin đã đưa, ngày 16/3 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát lệnh truy nã đối với một công dân Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Minh, về tội điều hành một trang…
Một công dân Việt Nam bị Mỹ truy nã, với cáo buộc rửa tiền 3 tỷ đô la.
Link Video: https://youtu.be/SzLkEsu3JMM Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông Minh Quốc Nguyễn, một công dân Việt Nam với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền 3 tỷ đô la và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát lệnh…
